Zgromadzenie Wspólników - wersja archiwalna
Wspólnikami Spółki są:
- Krajowy Zasób Nieruchomości
- Gmina Kępno
- Gmina Czempiń
- Gmina Miasto Gniezno
- Gmina Miasto Kalisz
- Gmina Kargowa
- Gmina Oborniki
- Gmina Powidz
- Gmina Środa Wielkopolska
- Gmina Strzelce Krajeńskie
- Gmina Świebodzin
- Gmina Międzyrzecz
- Gmina Miasto Konin
- Gmina Pobiedziska
- Gmina Słubice
Kompetencje organu:
Zgromadzenie Wspólników wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 70% kapitału zakładowego, chyba że Umowa Spółki lub przepisy prawa wymagają inaczej.
Poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa uchwały tego organu wymaga:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
- powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
- zatwierdzenie Planu Inwestycyjnego, określającego harmonogram realizacji inwestycji;
- zatwierdzenie planu rzeczowo–finansowego, zawierającego wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Spółki (w tym koszty związane z realizacją inwestycji), z zastrzeżeniem, że pierwszy plan zostanie zatwierdzony w terminie 3 miesięcy od powołania Zarządu;
- zatwierdzenie strategii działalności Spółki, na zasadach przewidzianych dla planu rzeczowo–finansowego;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru;
- wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania,
- wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie oraz na zbycie akcji innej spółki w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania,
- wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- zwrot dopłat;
- zawarcie umowy o zarządzaniu spółką zależną;
- ustalenie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki;
- ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, jak i przystąpienie lub wystąpienie przez Spółkę z innej spółki;
- zatwierdzenie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu, o którym mowa w §18 ust. 1 pkt 5;
- uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
- uchwalanie wysokości czynszu w ramach inwestycji w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy, o ile działanie to nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo–finansowym;
- wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych, w tym w szczególności emisję obligacji (za wyjątkiem weksli), o ile działanie to nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo–finansowym;
- wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo fiansowym,
- uchwalenie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Pierwszego Zarządu.