Rada Nadzorcza - wersja archiwalna

Kadencja na lata: 2021  – 2023

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

  1.   Przewodniczący Rady Nadzorczej – Przemysław Zatylny (do 29.12.21 r.) / Marek Nowakowski (od 02.02.2022 r.)
  2.   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Leszek Gawarecki
  3.   Sekretarz – Hanna Walotka
  4.   Przemysław Franczak (do 29.12.2021 r.)
  5.   Jan Bronś
  6.   Kazimierz Góra
  7.   Jacek Ignaczak
  8.   Katarzyna Kilian-Kowerko
  9.   Eryk Kosiński
  10.   Maciej Ławrynowicz (do 25.08.2021 r.) / Bartosz Kobus (od 26.08.2021 r.)
  11.   Sebastian Łukaszewski
  12.   Grzegorz Mickiewicz (do 29.12.2021 r.)
  13.   Michał Powałowski
  14.   Grzegorz Rydzanicz
  15.   Katarzyna Suszyńska
  16.   Jacek Ślusarek
  17.   Tomasz Wojcieszyński (do 16.12.2021 r.) / Mateusz Karkoszka (od 17.12.2021 r.)

 

 Kompetencje organu:

Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:

  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

  • ocena wniosku o pokrycie straty;

  • wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 300 000 zł i nie niższej niż 100 000 zł, które  nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo–finansowym;

  • wyrażanie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o zasadach zarządzania;

  • uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki;

  • opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników;

  • zaopiniowanie projektu planu rzeczowo–finansowego,

  • ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki wraz z określeniem wynagrodzenia członków Zarządu,

  • delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,

  • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

  • udzielanie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu;

  • uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki.