Rada Nadzorcza - wersja archiwalna

Kadencja na lata: 2021  – 2023

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

  1.   Przemysław Zatylny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2.   Leszek Gawarecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3.   Hanna Walotka – Sekretarz
  4.   Przemysław Franczak
  5.   Jan Bronś
  6.   Kazimierz Góra
  7.   Jacek Ignaczak
  8.   Katarzyna Kilian-Kowerko
  9.   Eryk Kosiński
  10.   Maciej Ławrynowicz (do 25.08.21 r.) / Bartosz Kubus (od 26.08.21 r.)
  11.   Sebastian Łukaszewski
  12.   Grzegorz Mickiewicz
  13.   Michał Powałowski
  14.   Grzegorz Rydzanicz
  15.   Katarzyna Suszyńska
  16.   Jacek Ślusarek
  17.   Tomasz Wojcieszyński

 

 Kompetencje organu:

Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:

  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

  • ocena wniosku o pokrycie straty;

  • wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 300 000 zł i nie niższej niż 100 000 zł, które  nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo–finansowym;

  • wyrażanie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o zasadach zarządzania;

  • uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki;

  • opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników;

  • zaopiniowanie projektu planu rzeczowo–finansowego,

  • ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki wraz z określeniem wynagrodzenia członków Zarządu,

  • delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,

  • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

  • udzielanie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu;

  • uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki.